对
错
第1题:
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
第2题:
按照国家外汇管理局规定,被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在()不能办理结售汇业务
第3题:
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为( )。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第4题:
“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后()。
第5题:
运营关注客户只限于我*行客户或账户,对于未在我*行开户的客户或他行账户,无法纳入运营关注名单。
第6题:
以下关于个人结售汇业务的说法正确的是()
第7题:
正常类或关注类授信业务对应客户列入监察名单客户时,该客户名下所有授信业务风险分类均应调整为关注类。
第8题:
“关注名单”内个人的关注期限为()。
第9题:
业务办理过程中,系统提示客户为运营关注客户,柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户,如客户提出异议,可让客户直接联系开户行,必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。
第10题:
()是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户;或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪,或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征,需要重点关注的客户,并且为外部提供的灰名单。