询问
查阅、复制
封存
临时冻结
第1题:
第2题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第3题:
第4题:
反洗钱行政调查的适用条件有哪些?
第5题:
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
第6题:
确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在:
A.反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者
B.反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者
C.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E.当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关
第7题:
第8题:
第9题:
中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()
第10题:
反洗钱调查的强制性体现在哪些方面?()