境外个人从其B股资金账户转出B股交易资金(包括股利和红利等收益)时,如果一次直接汇往境外的资金超过等值5万美元,工行应将

题目
单选题
境外个人从其B股资金账户转出B股交易资金(包括股利和红利等收益)时,如果一次直接汇往境外的资金超过等值5万美元,工行应将收款银行和收款人名称在()个营业日内向所在地外汇管理局报备。
A

1

B

2

C

3

D

5

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第1题:

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。

A.不得为其提供资金账户
B.不得为其将财产转换为现金、有价证券
C.不得协助其将资金汇往境外
D.不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外


答案:A,B,C,D
解析:
银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务:①提供资金账户;②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;③通过转账或者其他结算方式协助资金转移;④协助将资金汇往境外;⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

第2题:

以下关于境外个人结汇购房的描述哪些是不正确的?()

  • A、银行应将结汇所得人民币直接划往开发商账户,而不得存入购房人的个人账户
  • B、银行应将结汇资金直接划往购房人的个人账户
  • C、结汇资金应转入购房人民币资金专用账户

正确答案:B,C

第3题:

根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额且结汇单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金()。

A.交境外个人提现

B.划入境外个人的人民币账户

C.直接划转至交易对方的境内人民币账户

D.通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户


正确答案:C

第4题:

超过年度购汇总额5万美元的购汇如何让资金出国。()

  • A、直接提取现金出国
  • B、直接汇出境外
  • C、存入个人外汇账户

正确答案:B

第5题:

境外个人经常项目下非经营性结汇超过年度总额的,单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。


正确答案:正确

第6题:

境外个人结汇超过年度总额的,凭相关凭证办理,且单笔结汇超过等值()的,必须将结汇后人民币资金直接划转支交易对方境内人民币账户。

  • A、1万美元
  • B、5万美元
  • C、10万美元
  • D、无额度限制

正确答案:B

第7题:

境外个人经常项目项下非经营性结汇超过等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的()账户。

  • A、境内人民币
  • B、境内外币
  • C、境外人民币
  • D、境外外币

正确答案:A

第8题:

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。

A.不得为其提供资金账户

B.不得为其将财产转换为金融票据

C.不得为其将资金汇往境外

D.可以将其财产转换为金融票据,但不得提供资金账户

E.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外


正确答案:ABC
题中ABC三项均为洗钱罪所规定的禁止性行为。故选ABC。

第9题:

根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额且结汇单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金()。

  • A、交境外个人提现
  • B、划入境外个人的人民币账户
  • C、直接划转至交易对方的境内人民币账户
  • D、通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户

正确答案:C

第10题:

境内机构和个人向境外单笔支付等值3万美元以上(不含等值3万美元)下列服务贸易、收益、经常转移和资本项目外汇资金,应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》().

  • A、境外机构或个人从境内获得的服务贸易收入;
  • B、境外个人在境内的工作报酬、境外机构或个人从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息、担保费等收益和经常转移项目收入;
  • C、境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让收益。

正确答案:A,B,C

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