以下情形中,个人客户需要须出示本人有效身份证件的有()

题目
多选题
以下情形中,个人客户需要须出示本人有效身份证件的有()
A

汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款

B

以转账方式申请办理大额个人人民币汇款(金额在5万元以上)

C

办理个人外币汇款

D

办理个人跨行汇款

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

客户在交行柜面办理单位结算卡取现、转账业务金额超过,取款人须出示本人有效身份证件(委托代理的,须同时出示持卡人有效身份证件)。()

  • A、2万元(含)
  • B、5万元(含)
  • C、10万元(含)
  • D、20万元(含)

正确答案:B

第2题:

柜员在为个人客户办理电话银行追加、电话银行维护时,需要客户提供什么资料()

  • A、客户需提供已注册电话银行的账户介质和本人有效身份证件,用于验证客户身份
  • B、客户只需携带本人名下任一账户介质和本人有效身份证件即可
  • C、客户只需携带本人有效身份证件即可
  • D、客户打电话给网点柜员即可办理

正确答案:A

第3题:

办理我行以下个人汇款业务时,须出示本人有效身份证件的有()。

A、以现金方式申请办理个人人民币汇款

B、以转账方式申请办理大额个人人民币汇款

C、以转账方式申请办理小额个人人民币汇款

D、个人外币汇款


参考答案:ABD

第4题:

借记卡代理取款5万元以下的,下列说法正确的是()。

  • A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查
  • B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查
  • C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查
  • D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

正确答案:A

第5题:

开立百福卡个人卡的条件有()

  • A、出示本人有效身份证件
  • B、填写申请表
  • C、代理时出示代理人有效身份证件
  • D、单位证明

正确答案:A,B,C

第6题:

客户在交行柜面办理结算卡取款、转账业务金额超过5万元(含)的,取款人须出示本人有效身份证件(委托代理的,须同时出示持卡人有效身份证件)。


正确答案:正确

第7题:

个人客户办理大额现金取款业务时,柜员应要求其出示本人有效身份证件,如为他人代为取款的,需提供代理人的有效身份证件,经核实后方可支付。


正确答案:错误

第8题:

以下情形中,个人客户需要须出示本人有效身份证件的有()

  • A、汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款
  • B、以转账方式申请办理大额个人人民币汇款(金额在5万元以上)
  • C、办理个人外币汇款
  • D、办理个人跨行汇款

正确答案:A,B,C

第9题:

下列关于个人存款账户开立的表述,正确的有()。

  • A、个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。
  • B、开立个人人民币存款账户时,客户须提供本人有效身份证件。
  • C、客户为外国政要,开户时还要由所在营业机构运营主管审批。
  • D、拒绝出示本人有效身份证件的,不得为其开立个人存款账户。

正确答案:B,D

第10题:

以下关于客户购买旅行支票业务,说法正确的是()。

  • A、客户应出示本人有效身份证件
  • B、按旅行支票发行机构规定的格式填写“购买合约书”
  • C、代理人须同时出示代理人有效身份证件,并在“购买合约书”的购买人签名处注明“代购”
  • D、同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值25000美元

正确答案:A,B,C,D

更多相关问题