问答题简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

问答题

简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

第1题：

简述银行业金融机构案件定义。

正确答案: 本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

第2题：

简述银行业金融机构案防工作评估指标体系评估指标计算方法。

正确答案: 采取打分制。根据《指标体系》给出的各单项指标得分说明，定性指标以0。5分为单位（定量指标以1分为单位）对指标完成情况打分，但实际最高分不超过《指标体系》所述各单项指标最高分。

第3题：

简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

参考答案：本办法所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。

第4题：

银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

正确答案:B,C,D

第5题：

银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员指什么？

正确答案:指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员。

第6题：

银行业金融机构案防工作实施办法中所指案件指什么？

正确答案:银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其它财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

第7题：

各银行业金融机构和银监部门要对（）引发案件的机构，加大约束惩戒力度。

正确答案:A,B

第8题：

银行业金融机构案件处置三项制度包括()

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案防工作办法》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

参考答案：ACD

第9题：

银行业金融机构案防评估工作中，监管评价的主体是（）。

正确答案:A,C

第10题：

简述银行业金融机构案防工作的目标。

正确答案: 银行业金融机构案防工作的目标是，通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险。

简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。