商业贿赂类案件,并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。
参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处
外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件,经公安机关立案
第1题:
A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料
B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C、银行业案件统计与分析资料
D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
第2题:
《银行业金融机构案件信息统计制度》所称案件是什么?
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计。
第5题:
银行业金融机构案件防控统计内容包括()
第6题:
A、该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴
B、该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作
C、该案件属于第一类案件
D、该案件属于第三类案件
第7题:
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()
第10题:
下列对案件统计归类和处置表述不正确的是()