多选题客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。A身份证件号码B注册资本C经营范围D法定代表人E负责人

题目

多选题

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。

身份证件号码

注册资本

经营范围

法定代表人

负责人

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第1题：

出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户?()

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户要求变更被保险人或受益人的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

答案：ABCD

第2题：

当客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人时,金融机构应当重新识别客户。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：对

第3题：

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括()

A.姓名或者名称

B.身份证件或者身份证明文件种类

C.身份证件号码

D.注册资本

E.法定代表人

参考答案：ABCDE

第4题：

客户身份重新识别的条件是:()

A、客户要求变更姓名或名称

B、客户要求变更身份证件种类

C、客户要求变更身份证件号码

D、客户要求变更法定代表人

参考答案：ABCD

第5题：

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码时,金融机构不必重新识别客户。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第6题：

对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,由()部门负责重新识别客户工作。

A、业管

B、销售

C、业管、销售

D、监察

答案：C

第7题：

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,金融机构可以不用重新识别客户身份。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第8题：

当客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表或者负责人时,金融机构当重新识别客户。( )

此题为判断题(对，错)。

答案：对

第9题：

客户在业务存续期间要求变更有关信息的,证券期货业机构应重新识别客户身份,有关信息包括()

A、身份证号码

B、身份证件或者身份证明文件种类

C、注册资本

D、姓名或名称

答案：ABCD

第10题：

在出现()情况时,支付机构应当重新识别客户。

A.客户入网时提供虚假材料的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.先前获得的客户身份资料存在疑点的

D.客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的

答案：BCD

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。

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