借记卡欺诈监控系统
操作风险系统
客户风险等级分类系统
IFAR
第1题：
第2题：
业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）。
第3题：
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。
A.反洗钱监控系统
B.客户风险分类系统
C.全球特别控制名单处理系统
D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统
E.反洗钱综合管理系统
F.反洗钱客户信息维护系统
第4题：
新监督体系以（）为平台，实行风险导向和流程导向的监督。
第5题：
反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作
第6题：
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
第7题：
反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。
第8题：
商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统．在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括( )
A．支持风险评估
B．建立损失数据库
C．生成风险应急方案
D．预测风险发生概率
E．建立资本模型
第9题：
反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。
第10题：
操作风险管理信息系统综合监控看板提供了各种外部信息渠道风险监控的连接按钮，以下哪些系统与操作风险管理信息系统实现了连接（）。