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案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么？

题目
问答题
案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么？
参考答案和解析
正确答案： （一）有“黄赌毒”行为的；
（二）个人或家庭经商办企业的；
（三）大额资金买彩票或炒股的；
（四）个人、家庭负债较大，或在行社有贷款的（正常消费贷款除外）；
（五）无故不能正常上班或常旷工的；
（六）交友混乱，经常出入高档消费场所的；
（七）在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的；
（八）有不良记录或犯罪前科的；
（九）已经出现违规操作的。
解析： 暂无解析
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第1题：

案件风险排查包括()。

A.全面排查

B.专项排查

C.日常排查

D.定期排查


正确答案：ABC

第2题：

为切实推动全区农村信用社案件专项治理工作有效开展，2008年6月1日至9月8日，自治区联社在全区范围内组织开展案件专项治理（）专项行动。

  • A、百日排雷
  • B、深度排查
  • C、百日查
  • D、治理商业贿赂

正确答案:C

第3题：

案件专项治理工作中必须做到“四个不准”指的是什么?()

A、发案必报不准隐实情

B、有责必惩不准留死角

C、按律问责不准留空间

D、依法治理不准讲人情


参考答案：ABCD

第4题：

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。

  • A、审计检查
  • B、员工行为排查
  • C、日常排查
  • D、滚动排查

正确答案:C

第5题：

下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的“九种人”（）

  • A、有“黄赌毒”行为的
  • B、个人或家庭经商办企业的
  • C、小额资金购买彩票的
  • D、无故不能正常上班或经常旷工的

正确答案:C

第6题：

银监会案件专项治理工作要求排查的“九种人”?


正确答案：涉嫌黄赌毒人员、上班经查迟到、早退、旷工人员;无故请长假人员;个人及家庭经商办企业人员;家庭负债较多人员;拖欠信用社或其他金融机构贷款金额较大人员;经常出入高级娱乐场所人员;交友复杂混乱人员;有不良记录人员。

第7题：

2007年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是（）

  • A、治标治乱，充分暴露陈案
  • B、全面开展案件排查
  • C、实施分类治理，坚持标本兼治
  • D、组织案件治理“回头看”

正确答案:C

第8题：

案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么?()

A、有“黄赌毒”行为的

B、个人或家庭经商办企业的

C、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的

D、大额资金买彩票或炒股的


参考答案：ABCD

第9题：

案件专项治理工作中必须做到“四个不准”指的是什么？


正确答案: 四个不准即发案必报不准隐实情，有责必惩不准留死角，按律问责不准留空间，依法治理不准讲人情。

第10题：

案件专项治理中的“四项制度”和“5个W”指的是什么？


正确答案: “四项制度”即岗位轮换制度；干部交流制度；强制休假制度；近亲属回避制度。
“5个W”指“Where”高发部位在哪里；
“Who”谁在主谋作案；“Way”作案手段和教训；“What”应针对性的整改什么；
“When”具体分条分段整改的时限。

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