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下列存款人使用银行结算账户的违规行为中，一经发现核实将被给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款的是（）。

题目
多选题
下列存款人使用银行结算账户的违规行为中，一经发现核实将被给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款的是（）。
A

非经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户

B

经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金

C

经营性的存款人利用开立银行结算账户逃废银行债务

D

经营性的存款人出租、出借银行结算账户

E

经营性的存款人从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

F

经营性的存款人法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行

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第1题：

对经营性存款人违反规定不及时撤销银行结算账户的法律责任是( )。

A．给予警告并处5000元以下的罚款

B．给予警告并处1000元的罚款

C．给予警告并处1万元以上3万元以下的罚款

D．给予警告并处2000元以上2万元以下的罚款


正确答案：C
解析：对经营性存款人违反规定不及时撤销银行结算账户的法律责任是给予警告并处1万元以上3万元以下的罚款。

第2题：

对于违反规定开立银行结算账户的非经营性存款人应给予警告并处以（ ）的罚款。

A．1万元

B．1000元

C．3000元

D．1万元以上3万元以下


正确答案：B
B【解析】存款人在开立、撤销银行结算账户过程中，有下列行为之一的，对于非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款；对于经营性的存款人，给予警告并处以l万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：（ 1 ）违反规定开立银行结算账户。（ 2 ）伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。（ 3 ）违反规定不及时撤销银行结算账户。

第3题：

银行在开立银行结算账户违反账户管理办法规定为存款人多头代理银行结算账户，给予警告并处以( )元的罚款。

A.1万以上3万以下

B.1万以上5万以下

C.5万以上10万以下

D.5万以上30万以下


答案：D

第4题：

根据《账户管理办法》的规定，存款人在使用银行结算账户过程中，有下列( )行为之一的，对于经营性的存款人，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。

A、违反规定支取现金
B、利用开立银行结算账户逃避银行债务
C、出租、出借银行结算账户
D、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

答案：A,B,C,D
解析：
1、违反规定将单位款项转入个人银行结算账户； 2、违反规定支取现金； 3、利用开立银行结算账户逃避银行债务； 4、出租、出借银行结算账户； 5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。 6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项，未在规定期限内通知银行。 非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

第5题：

对于违反规定开立银行结算账户的非经营性存款人应给予警告并处以( )的罚款。

A．1万元

B．1 000元

C．3 000元

D．1万元以上3万元以下


正确答案：B
存款人在开立、撤销银行结算账户过程中，有下列行为之一的，对于非经营性的存款人，给予警告并处以1 000元的罚款；对于经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：(1)违反规定开立银行结算账户。(2)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。(3)违反规定不及时撤销银行结算账户。

第6题：

存款人违反规定开立银行结算账户的，对于非经营性的存款人．给予警告并处以（ ）的罚款。

A．1000元

B．3000元

C．1000元以上1万元以下

D．1万元以上3万元以下


正确答案：A
A【解析】本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。

第7题：

存款人违反规定将单位款项转入个人银行结算账户的，对于经营性的存款人，给予警告并处以（ ）的罚款。

A.1000元

B.10000元

C.5000元以上3万元以下

D.1万元以上3万元以下


正确答案：C
[解析]：本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。

第8题：

银行在开立银行结算账户中,为存款人多头开立银行结算账户的,应予以警告,并处以()的罚款。

A.5万元以上

B.30万元以下

C.2万元以上

D.50万元以下


答案：A,B

第9题：

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性的存款人，违反规定开立银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是( )。

A、警告
B、1万元罚款
C、3万元罚款
D、警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

答案：D
解析：
存款人在开立、撤销银行结算账户过程中，有下列行为之一的，对于非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款；对于经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：(1)违反规定开立银行结算账户；(2)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户；(3)违反规定不及时撤销银行结算账户。

第10题：

甲银行在银行结算账户开立的过程中，违反规定为储蓄账户办理转账结算，应给予的处罚是（）。

A、警告并处以1000元以上3万元以下罚款
B、警告并处以2000元以上3万元以下罚款
C、警告并处以5000元以上3万元以下罚款
D、警告并处以1万元以上3万元以下罚款

答案：C
解析：
本题考查的是违反银行账户结算管理制度的罚则。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：①违反规定将单位款项转入个人银行结算账户；②违反本办法规定支取现金；③利用开立银行结算账户逃废银行债务；④出租、出借银行结算账户；⑤从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户；⑥法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列1至5项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性存款人有上述1-5项所列行为的，给予警告并处以5000元以上30000元以下的罚款；存款人有上述所列第6项行为的，给予警告并处以1000元罚款。

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