建立反洗钱内部控制制度
客户身份识别和交易记录保存
及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产
将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪
第1题:
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
第2题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当()负责反洗钱工作。
A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
B、设立反洗钱专门机构
C、指定内设机构
D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构
第3题:
第4题:
我国目前尚无,婚生子女()的规定。
第5题:
第6题:
我国尚无一部统一的,完整的《反洗钱法》。()
第7题:
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
此题为判断题(对,错)。
第8题:
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
第9题:
我国目前对卷烟广告的发布()。
A尚无明确限制
B有明确的限制规定
C由各地地方法规处理
D—律禁止
第10题:
目前,我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是:()