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定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。

题目
单选题
定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。
A

每半年

B

每季度

C

每年

D

每月

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

风险等级划分后,金融机构应( )

A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核

D.风险划分标准报送中国人民银行


答案：ABCD

第2题：

金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。()


参考答案：错

第3题：

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第4题：

金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核

A.季度

B.半年

C.年

D.2年


答案：B

第5题：

对不同风险等级客户定期持续识别和评级的持续识别,风险等级最高的客户至少每()年进行一次审核。

A、半

B、1

C、2

D、3


答案：A

第6题：

定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少()进行一次审核。

A、每半年

B、每季度

C、每年

D、每月


参考答案：A

第7题：

风险等级划分后，金融机构应()。

A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核

D.风险划分标准报送中国人民银行


参考答案：ABCD

第8题：

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。

A、季度

B、半年

C、一年

D、两年


参考答案：B

第9题：

义务机构应当根据客户的洗钱风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对洗钱风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。

A.每3个月

B.每半年

C.每9个月

D.每年


参考答案：B

第10题：

对金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

  • A、每个月
  • B、每个季度
  • C、每半年
  • D、不定期

正确答案:C

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