检查发现问题
通报问题
跟踪整改
责任认定
第1题:
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
第2题:
反洗钱内部审计包括哪些环节? ()
A.检杳发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
第3题:
A.核心管理制度
B.考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训宣传制度
E.反洗钱保密制度
第4题:
A.检查发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
第5题:
保险公司应当()开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。
A.每半年
B.每月
C.每季度
D.每年
第6题:
第7题:
反洗钱内部控制制度至少应包括哪些内容?
第8题:
A.三年
B.一年
C.两年
D.五年
第9题:
第10题:
A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查