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洗钱一般包括哪三个阶段？

题目
问答题
洗钱一般包括哪三个阶段？
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相似问题和答案

第1题：

洗钱的过程一般分为三个阶段，既处置阶段、( )和融合阶段。

A．培植阶段

B．流通阶段

C．隐藏阶段

D．转换阶段


正确答案：A

第2题：

洗钱一般包括哪三个阶段？


正确答案：

洗钱一般包括放置、离析和融合三个阶段。放置是指将犯罪收入的现金存入金融体系的过程；离析是指通过错综复杂的交易，模糊犯罪收入的非法特征，以达到隐藏犯罪收入的真实所有权，掩盖犯罪收入的来源和去向的目的的过程；融合是指将犯罪所得与合法财产融为一体，使犯罪所得貌似合法的过程。

第3题：

指出洗钱活动的三个阶段?


答案：处臵(或放臵)阶段、离析(或培植)阶段和归并(或融合)阶段。

第4题：

基本建设程序一般包括的三个时期是下列中的哪三个时期？( )①投资决策前期；②建设时期；③竣工投产阶段；④生产时期；⑤项目评估阶段

A.①②③
B.②③⑤
C.②③④
D.①②④

答案：D
解析：
根据我国60余年来的建设经验，并结合国家经济体制改革和投资管理体制改革发展的需要，以及国家现行政策的规定。基本建设程序所包括的三个主要时期是：投资决策前期(建设前期阶段)、建设时期和生产运行时期。

第5题：

洗钱的三个阶段包括:()

A.归并阶段

B.离析阶段

C.转换阶段

D.放置阶段


答案：ABD

第6题：

洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。

A．处置阶段

B．洗钱阶段

C．培植阶段

D．融合阶段


正确答案：B
解析：洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段和融合阶段。

第7题：

洗钱的三个阶段包括：

A.放置阶段

B.处置阶段

C.离析阶段

D.分析阶段

E.融合阶段


正确答案：ACE

第8题：

从形式渊源的角度来看,反洗钱法律制度一般包括哪三个层次?


答案：(1)第一个层次是立法机关制定的专门反洗钱法律;(2)第二个层次是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规;(3)第三个层次是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。

第9题：

粮食霉变一般分为哪三个阶段?


正确答案：分为初期变质阶段、生霉阶段：霉烂阶段。

第10题：

灭火救援作战行动要则主要包括哪三个阶段？


正确答案:灭火救援作战行动要则主要包括战斗展开前、战斗展开中、战斗结束三个阶段。

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