对
错
第1题：
银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十三条至第四十六条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列哪种措施? ( )
A.责令银行业金融融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
B.责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分
C.责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予撤职处分
D.责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予取消任职资格处分
第2题：
国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。判断对错
第3题：
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
第4题：
第5题：
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
A.控股股东
B.直接负责的董事
C.直接负责的高级管理人员
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
第6题：
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员给予纪律处分
第7题：
金融机构占压财政存款或者资金的，应当对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记大过直至开除的纪律处分。
此题为判断题(对，错)。
第8题：
国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接人员给予纪律处分。()
第9题：
下列不属于银行业监督管理机构对违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的 银行业金融机构工作人员采取的措施的是（ ）。
A．责令银行业金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员限期改正
B．责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C．银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责 任人员给予警告，处5万元以上50万元以下罚款
D．取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格
第10题：
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。