资金
业务
交易
特性
第1题：
以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()
A.运用权重法
B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估
C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估
D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级
第2题：
客户风险等级划分的参考要素包括()
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.职业(行业)
第3题：
A.信用
B.客户
C.地域
D.业务
E.行业/职业
第4题：
金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。
第5题：
客户风险等级划分的参考要素包括（）
第6题：
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
第7题：
第8题：
A、客户的特点或者账户的属性
B、信用等级
C、地域
D、业务
E、行业
第9题：
金融机构应该按照（），划分客户风险等级。
第10题：
银行业金融机构应科学合理地进行客户分类，客观真实地对（）进行评估，确定客户风险承受能力等级，在理财产品风险评级与客户风险承受能力评估间建立对应关系，并持续做好风险评估。