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多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。A交易B地域C业务D行业

题目
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。
A

交易

B

地域

C

业务

D

行业

参考答案和解析
正确答案： D,B
解析： 暂无解析
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第1题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?


答：1)金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息;2)加强对其金融交易活动的监测分析。

第2题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续客户身份识别措施。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第3题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。

A、风险;

B、客户;

C、VIP;

D、服务。


参考答案：A

第4题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第5题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,金融机构的风险划分标准应报送()。

A、中国人民银行

B、上级金融机构

C、金融监督管理机构

D、相关单位


参考答案：A

第6题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级?()

A、地域

B、业务

C、行业

D、客户是否外国政要


答案：ABCD

第7题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是否适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务?


答案：适用于金融机构办理与企业年金账户相关业务。

第9题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()


答案：对

第10题：

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存多久?


正确答案：5年

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