大额交易报告制度
可疑交易报告制度
可疑线索移送制度
交易报告免责条款
第1题:
我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。
A.客户身份识别制度
B.大额交易报告制度
C.可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
第2题:
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A.建立客户身份识别制度
B.建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立客户资料和交易记录保存制度
第3题:
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
A.建立反洗钱行为处罚制度
B.建立反洗钱内部控制制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
第4题:
反洗钱交易报告制度中不包括:
A.大额交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.可疑线索移送制度
D.交易报告免责条款
第5题:
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱识别制度
C.客户身份识别制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
第6题:
A.反洗钱内部控制制度建设
B.客户身份识别制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第7题:
A、反洗钱防控制度
B、客户身份识别制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
第8题:
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.恐怖融资可疑交易报告制度
D.客户身份资料及交易记录保存制度
第9题:
金融机构反洗钱的主要制度?()
A、了解客户制度
B、大额交易报告制度
C、可疑交易报告制度
D、保存记录制度。
第10题: