第1题:
A.当地检察院
B.当地法院
C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
D.当地公安机关
第2题:
A、书面形式
B、电话形式
C、报告形式
D、口头形式
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
A、口头
B、书面
C、文件
D、电子
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、地方政府
B、当地人民法院
C、中国人民银行当地分支机构
D、当地公安机关
第8题:
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。
A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D、及时以书面形式向当地公安机关报告
第9题:
A、各自的上级主管机构
B、中国人民银行总行
C、中国人民银行当地分支机构
D、反洗钱监测分析中心
第10题:
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )
此题为判断题(对,错)。