《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指()以上。

题目
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指()以上。
A

1年

B

3年

C

5年

D

10年

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第1题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?


答案:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

第2题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”指1年以上。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第3题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指什么?()

A.指2年以上

B.指3年以上

C.指10年以上

D.指1年以上


答案:D

第4题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。


正确答案:错误

第5题:

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。

  • A、分别
  • B、同时
  • C、合并
  • D、以上都不对

正确答案:A

第6题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?


答案:法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

第7题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指2年以上。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第8题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指()以上。

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年


参考答案:A

第9题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。


正确答案:错误

第10题:

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指()。

  • A、1年以上
  • B、2年以上
  • C、3年以上
  • D、5年以上

正确答案:A