识别客户身份
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
第1题：
下列各项中，属于现金管理的基本要求的有( )。
A．开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度
B．开户单位的库存现金限额由开户银行核定，根据开户单位5～7天的日 核定
C．转账结算凭证具有与现金相同的支付能力
D．严格控制坐支
第2题：
第3题：
一个完整的期货交易流程应包括开户与下单、竞价、结算和交割四个环节。但是，交割环节并不是交易流程中的必经环节。 （ ）
第4题：
对营销渠道的基本要求，应该是（）。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个?( )
A.无证件开户
B.证件不符或代理开户手续不全
C.假证件开户
D.批量开户
第9题：
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个（）
第10题：
关于业务环节，包括（）。