第1题:
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
第2题:
2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()
A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全
第3题:
A.负责组织协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作
E.调查可疑交易
F.开展反洗钱国际合作。
第4题:
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
第5题:
非公有制企业党的建设工作的总体目标是什么?
第6题:
以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
第7题:
组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A.中国证监会
B.中国保监会
C.中国银监会
D.中国人民银行
第8题:
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
第9题:
中国气象局业务技术体制改革的总体目标是什么?
第10题:
中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么?