金融情报机构
金融信息机构
金融调研机构
金融监测机构
第1题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当()负责反洗钱工作。
A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
B、设立反洗钱专门机构
C、指定内设机构
D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构
第2题:
金融机构负责反洗钱工作的应当是:
A.设立专门机构。
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。
C.指定专人。
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。
第3题:
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。
A 金融情报机构
B 金融信息机构
C 金融调研机构
D 金融监测机构
第4题:
国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。()
第5题:
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
判断对错
第7题:
A、设立反洗钱专门机构
B、指定内设机构
C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
D、指定专人
第8题:
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
第9题:
申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件:( )
A.投资资金来源合法;
B.建立了反洗钱内控制度;
C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作;
D.配备了反洗钱机构或岗位人员,岗位人员接受了必要的反洗钱培训;
E.信息系统建设满足反洗钱要求;
第10题:
申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件:()