怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
第1题：
金融机构应将哪些作为可疑交易进行报告?(列出至少8条)
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
第4题：
金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？
第5题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
第6题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B.在低风险情形下，允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
第8题：
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
此题为判断题(对，错)。
第9题：
以下哪些情形需金融机构重新申请高级管理人员任职资格：
A.未在拟任人任职前提交离任审计报告及有关任职材料的
B.离任审计报告结论不实、或显示拟任人可能存在不适合担任新职务情形的
C.原任职所在地银监会派出机构的监管评价意见显示，该拟任人可能存在不符合本办法任职资格条件情形的
D.已连续中断任职
第10题：
金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。