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商业银行法规定商业银行不得向关第发放信用贷款。其中：关系人包括：商业银行的董事、监事、（）、（）及其近亲属。

题目
填空题
商业银行法规定商业银行不得向关第发放信用贷款。其中：关系人包括：商业银行的董事、监事、（）、（）及其近亲属。
参考答案和解析
正确答案： 管理人员、信贷业务人员
解析： 暂无解析
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第1题：

单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是（）
A

2007-1-1

B

2007-3-1

C

2007-7-1

D

2007-10-1


正确答案： B
解析： 暂无解析

第2题：

问答题
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

正确答案： 根据《反洗钱法》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有下列职权：1.询问权。2.查阅权。3.复制权。4.封存权。5.临时冻结权。
解析： 暂无解析

第3题：

单选题
金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日以电子方式提交大额交易报告。
A

3

B

5

C

10

D

7


正确答案： A
解析： 暂无解析

第4题：

多选题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A

现金汇款

B

现钞兑换

C

票据兑付

D

信用卡结算


正确答案： B,C
解析： 暂无解析

第5题：

问答题
反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？

正确答案： （1）性质不同。反洗钱调查是反洗钱国务院行政主管部门行使行政调查权的体现，其权属本质上是一种行政权，属于行政法调整的范畴；而刑事侦查是侦查机关行使侦查权的体现，其权属本质上是一种司法权，属于刑事法调整的范畴；
（2）主体不同。两者的主体都是国家法定的机关，但性质根本不同。反洗钱调查的主体是由国家法律规定的行使反洗钱行政管理职能的行政机关，即国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构；而刑事侦查行为的主体是法定的侦查机关，包括公安机关、人民检察院、国家安全机关、军队保卫机关以及监狱机关；
（3）对象不同。反洗钱调查的对象局限于承担反洗钱法律规定义务的金融机构；而刑事侦查的对象是所有涉及案件的当事人和其他相关单位和个人；
（4）启动程序不同。反洗钱调查具有一定的自由裁量性，即反洗钱行政主管部门判断某个交易活动可疑即可启动行政调查，而不一定以立案为必经程序，也不以犯罪事实为前提；按照刑事诉讼法的规定，刑事侦查应从立案开始；
（5）采取措施不同。反洗钱调查的措施包括询问、查阅、复制、封存和临时冻结，但禁止采取针对人身性质的强制性措施。刑事侦查措施包括讯问被告人、询问证人、勘验、检查、扣留物证或书证、鉴定和通缉等，而特别针对人身规定了拘留、取保候审、监视居住、逮捕等刑事强制措施。
解析： 暂无解析

第6题：

问答题
非正规汇款体系的存在有哪些原因？

正确答案： （1）经济上的原因；（2）服务上的原因；（3）体制上的原因：（4）文化差异；（5）源于犯罪的动机。
解析： 暂无解析

第7题：

多选题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）
A

匿名账户

B

假名账户

C

与身份证姓名相同的账户。

D

与户口簿姓名相同的账户


正确答案： C,D
解析： 暂无解析

第8题：

问答题
APG指的是什么？

正确答案： 亚太反冼钱和反恐融资工作小组
解析： 暂无解析

第9题：

多选题
金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）
A

怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B

怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C

怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D

怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的


正确答案： A,B
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第10题：

填空题
金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。

正确答案： 年
解析： 暂无解析

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