制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
了解客户义务
大额资金交易报告和可疑交易报告义务
保存记录义务
第1题：
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
此题为判断题(对，错)。
第2题：
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
第3题：
《金融机构反洗钱规定》对金融机构的反洗钱机构设置有何要求?
第4题：
为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
第5题：
金融机构应履行的反洗钱义务有哪些？
第6题：
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
第7题：
金融机构应当履行哪些反洗钱义务？
第8题：
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?
第9题：
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？
第10题：
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？