用途
金额
频率
流向
第1题：
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
第2题：
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
第3题：
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）
第4题：
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）
第5题：
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
第6题：
（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
第7题：
加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
第8题：
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
第9题：
法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）
第10题：
大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。