省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)
人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
第1题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第2题:
第3题:
A.申请、评级、调查、签约、审批、发放、检查、归还
B.申请、评级、审批、调查、签约、发放、检查、归还
C.申请、调查、评级、审批、签约、发放、检查、归还
D.申请、评级、调查、审批、签约、发放、检查、归还
第4题:
申辩调整包括申辩申请()环节。
第5题:
有权审批行直接调查或组织调查超经营行权限的中长期项目贷款和公开统一授信业务,主责任人界定如下:有权审批行客户部门负责人为调查主责任人;有权审批行信贷管理部门负责人为审查主责任人;有权审批行行长为审批主责任人;有权审批行客户部门负责人为经营主责任人。
第6题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第7题:
内部调阅会计档案,应()
第8题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第9题:
贷款应该遵循下面的流程()
第10题:
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。