《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些机构?

题目
问答题
《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些机构?
参考答案和解析
正确答案: 包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
解析: 暂无解析
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第1题:

《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?


答案:是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

第2题:

《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?


正确答案:①建立健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。

第3题:

《金融机构反洗钱规定》所称的中国人民银行或者其省一级分支机构具体包括哪些机构?


答案:中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

第4题:

简述《反洗钱法》所称金融机构范围。


正确答案: 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

第5题:

《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中所称金融机构从业人员包括哪些?


正确答案: 本指引所称从业人员是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定,与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员,由行政机关、有关部门任命(推荐任命、聘用)的银行业金融机构董(理)事、监事及高级管理人员,以及银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。

第6题:

《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
《反洗钱法》中所称金融机构,除银行业、证券期货业和保险业金融机构外,还包括国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

第7题:

《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构?


正确答案:是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

第8题:

我国《反洗钱法》所称金融机构是指哪些金融机构?


答案:是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

第9题:

《中华人民共和国银行业监督管理法》中所称的“银行业金融机构”具体指哪些机构?


正确答案: 该法所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的监督管理,适用本法对银行业金融机构监督管理的规定。

第10题:

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?


正确答案: 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。