中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
反洗钱调查中的保密制度
反洗钱调查中的法律责任
反洗钱调查的救济途径
第1题:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第2题:
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
A、转移
B、隐藏
C、篡改
D、毁损
第4题:
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
第5题:
我国《反洗钱法》的内容包括( )。
A.明确反洗钱的任务
B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确反洗钱的目标
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第6题:
中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。( 对吗
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从业人员管理部 021-66575956 021-66575957
第7题:
第8题:
根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
第9题:
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
第10题:
《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定?