违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？

题目
问答题
国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度


正确答案：B

第2题：

金融机构应当按照规定建立和实施()。

A、反洗钱内控制度

B、反洗钱培训制度

C、客户身份识别制度


参考答案：C

第3题：

我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。

A．客户身份识别制度

B．大额交易报告制度

C．可疑交易报告制度

D．客户身份资料和交易记录保存制度


正确答案：ABCD
[答案] ABCD
[解析] 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第4题：

（）是防范反洗钱工作的基础性工作。

  • A、客户身份识别制度
  • B、客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、大额交易和可疑交易报告制度
  • D、定时审查

正确答案:A

第5题：

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度

答案：A
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第6题：

银行在反洗钱工作中的义务包括()

A.建立反洗钱内部控制制度和机构

B.客户身份识别

C.大额和可疑交易报告

D.保存客户身份资料和交易记录


答案：ABCD

第7题：

国务院哪部行政法规的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础?


答案：《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

第8题：

奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础是什么?


答案：《个人存款账户实名制规定》

第9题：

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

  • A、大额交易和可疑交易报告制度
  • B、客户身份识别制度
  • C、反洗钱培训和宣传制度
  • D、客户身份资料和交易记录保存制度

正确答案:B

第10题：

我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？


正确答案: （1）对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新；
（2）按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的收益人；
（3）在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份；
（4）保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可以从境外金融机构获得所需的客户身份信息。

更多相关问题
相关内容