5个
10个
15个
30个
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
各营业机构客户风险评级小组在进行客户风险分类管理讨论时,相关客户的客户经理也可参与其客户风险等级的讨论工作。
第3题:
A、系统初评
B、系统复评
C、人工初评
D、人工确认
第4题:
客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评,在初评结束后()个工作日之内,各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平,对系统初评结果进行调整,评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。
第5题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,各行社应定期,至少按()下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。
第6题:
对于重新评定等级的客户,应在系统对客户风险等级进行初评后的()个工作日内完成复评。
第7题:
在与新客户开立账户或建立业务关系后,应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
第8题:
A、系统复评
B、人工复评
C、风险等级划分
D、可疑交易报告
第9题:
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后,各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为()客户的详细信息进行汇总整理,并将相关资料,加盖支行公章后,报备总部反洗钱领导小组办公室。
第10题:
关于客户风险评级,下列说法正确的是()