自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑
自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第3题:
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
第4题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下哪项说法不正确?
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第7题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》,以下说法正确的是( )
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
第8题:
以下说法中哪个是正确的?
A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告
C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告
D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告
第9题:
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
第10题:
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。