中国人民银行当地分支机构
当地公安机关
当地检察机关
当地法院
第1题：
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
此题为判断题(对，错)。
第2题：
A、中国人民银行
B、本金融机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、其他金融机构
第3题：
第4题：
第5题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错
第6题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第7题：
第8题：
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()
第9题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
第10题：