总行反洗钱工作办公室
总行合规部
总行会计部
总行监察室
第1题：
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()
A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程
B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项
C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通
D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
第2题：
邮储银行（）负责全行信访工作的组织和管理；负责联系、协调总行各部门和各级机构之间的信访工作。
第3题：
A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号，应与其他反洗钱档案分开装订
B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘，专夹保管
C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于调阅
D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存3年
第4题：
华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。
第5题：
（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
第6题：
总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。
第7题：
总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。
第8题：
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
第9题：
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
第10题：
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。