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反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是（）。

题目
单选题
反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是（）。
A

决定现场检查进度

B

组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书

C

决定现场检查中的其他重要事项

D

决定现场检查组织和实施中的其他有关事项

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第1题：

反洗钱现场检查组主查人的职责有()。

A、决定现场检查进度

B、确认现场检查结果

C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书

D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料

E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事


参考答案：ACDE

第2题：

现场检查组()制作现场检查事实认定书。

A、主查人

B、检查组长

C、复查人

D、检查人


参考答案：A

第3题：

根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?


正确答案：(1)进入金融机构进行检查。(2)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

第4题：

下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。（）

  • A、决定现场检查进度
  • B、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
  • C、管理被查单位提供的业务档案和有关资料
  • D、确认现场检查结果

正确答案:D

第5题：

反洗钱现场检查组主查人决定现场检查中的其他重要事项。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第6题：

反洗钱现场检查组成员包括()。

A、组长

B、主查人

C、检查人员

D、复查人员


参考答案：ABC

第7题：

反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

A、检查组组长

B、被查单位负责人

C、检查组组长和被查单位负责人

D、主查人和检查组长


参考答案：C

第8题：

人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?


答案：(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员，要求对其有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。 

第9题：

主查人职责（）。

  • A、确认现场检查结果。
  • B、决定现场检查进度。
  • C、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文件。
  • D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料。

正确答案:B,C,D

第10题：

以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）

  • A、主持进场会谈和离场会谈
  • B、决定现场检查进度
  • C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
  • D、对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理

正确答案:A

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