《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
《反洗钱国际组织指导》
《反恐怖融资特别建议》
《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
第1题：
第2题：
属于专业反洗钱国际组织的是( )。
A、亚太反洗钱小组
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
第3题：
A.1997
B.1998
C.1999
D.2000
第4题：
金融监管国际化的进程如下：1975年2月，在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会，简称巴塞尔银行监管委员会。1988年7月，巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》，简称《巴塞尔资本协议》。1997年9月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称“巴塞尔新资本协议”。2006年10月，巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。根据上述资料，回答下列问题。2004年的《巴塞尔新资本协议》作为1998年《巴塞尔资本协议》的替代，其设计目标是（）。
第5题：
第6题：
下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：
A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织
C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
第7题：
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）。
A.了解你的客户
B.可疑交易报告原则
C.记录保存
D.反洗钱宣传培训
第8题：
A、《巴塞尔新资本协议》
B、《对国外银行机构监督的原则》
C、《银行业有效监管原则》
D、《多元化金融集团监管的最终文件》
E、《关于监督国际性银行集团及其跨国分支机构的最低标准的建议》
第9题：
第10题：
巴塞尔委员会2004年7月发布了题为“利率风险管理与监管原则”的文件，该文件提出了（）条管理利率风险的原则。