以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的是哪些。()

题目
多选题
以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的是哪些。()
A

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D

金融机构内部调拨资金

参考答案和解析
正确答案: B,A
解析: 暂无解析
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第1题:

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第2题:

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案:C

第3题:

金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?


答案:金融机构的同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,金融机构的内部调拨资金,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

第4题:

交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()


正确答案:错误

第5题:

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第6题:

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第7题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案:C

第8题:

“金融机构内部调拨资金”,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第9题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


参考答案:错

第10题:

交易一方为下列哪些单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

  • A、行政机关
  • B、司法机关
  • C、国家权力机关的下属企事业单位
  • D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

正确答案:A,B,D

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