全行反洗钱政策和内控制度执行情况
全行反洗钱工作成果
洗钱风险案例报告
反洗钱宣传与培训情况
第1题：
反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。
第2题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
第3题：
在我国现有制度框架下，银行公司治理的主体包括（）
第4题：
华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。
第5题：
总行反洗钱领导小组应（）向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
第6题：
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。
第7题：
总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。
第8题：
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
第9题：
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
第10题：
总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。