对
错
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
第3题：
A.强化和持续性的客户尽职调查
B.异常资金流向监测
C.关键流程节点管控
D.大额交易报告
第4题：
对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。
第5题：
对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
第6题：
保险机构可对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括()：
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
第7题：
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括（）
第8题：
A.客户身份识别
B.客户风险等级
C.客户尽职调查
D.客户简化调查
第9题：
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户及特殊类型客户采取标准型尽职调查。
第10题：
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。