反洗钱领导小组
反洗钱工作办公室
合规部门
稽核部门
第1题：
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
第2题：
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
第3题：
第4题：
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
第5题：
《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。
第6题：
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
第7题：
华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
第8题：
第9题：
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
第10题：
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，严格控制涉密信息资料在内部签报流转过程中的（）路径。