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金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？

题目
问答题
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？
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第1题：

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?


答案：中国人民银行当地分支机构和当地公安机关。

第2题：

《金融机构反洗钱规定》第十三条规定:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

A.当地检察院

B.当地法院

C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

D.当地公安机关


参考答案：C

第3题：

按照《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()方式及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A.电子方式

B.书面方式

C.电话方式

D.以上都不对


参考答案：B

第4题：

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、书面形式

B、电话形式

C、报告形式

D、口头形式


参考答案：A

第5题：

金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?


答案：应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

第6题：

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式(书面形式)向人民银行当地分支机构和公安机关报告()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第7题：

在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?


答案：一配合调查义务。即在反洗钱行政主管部门调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持;按要求向调查人员说明情况，协助查阅、复制、封存有关文件、资料;二如实提供信息义务。对反洗钱行政主管部门调查的可疑交易活动，如实提供相关的文件和资料，不得弄虚作假;三不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。

第8题：

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地司法部门报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第10题：

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、口头

B、书面

C、文件

D、电子


参考答案：B

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