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目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？

题目
问答题
目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？
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第1题：

目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱。


参考答案：ABCD

第2题：

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?


答：在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第3题：

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()]

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖行进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱


答案：ABCD

第4题：

当前我国反洗钱的被监管主体是:

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.金融机构和特定非金融机构

D.金融机构和非金融机构


正确答案：C

第5题：

我国跨境洗钱主要通过哪些渠道?


答案：(1)“地下钱庄”成为跨境洗钱的重要渠道;(2)以直接现金走私实现跨境洗钱;(3)利用金融机构洗钱。

第6题：

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?


答：一是以服务行业掩护进行洗钱。二是通过各种投资工具进行洗钱。三是通过拍卖行进行洗钱。四是通过赌博或博彩业进行洗钱。

第7题：

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括哪些内容?


答案：(1)建立完善的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行;(2)从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行;(3)建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行;(4)建立员工的培训制度;(5)将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容。

第8题：

我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?


答案：现场检查、非现场监管、举报制度、对违法行为的行政处罚等。

第9题：

关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是：

A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织

B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构

C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关

D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构

E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会


正确答案：ABCDE

第10题：

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

A、成立空壳公司

B、向现金密集行业投资

C、走私

D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益


正确答案：ABCD


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