反洗钱协查小组
当地人民银行
中国人民银行
总行反洗钱工作办公室
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
A、中国人民银行当地分支机构
B、公安机关
C、司法机关
D、银行监督管理机关
第3题：
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()
第4题：
各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：
A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款
B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象
C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象
D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国
E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A.侦查机关
B.司法机关
C.公安部门
D.检察机关
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。