年度反洗钱工作计划
年度反洗钱工作报告
年度工作报表
典型案例分析报告
第1题：
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
第2题：
总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
第3题：
各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
第4题：
华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。
第5题：
总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。
第6题：
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
第7题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
第8题：
总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。
第9题：
总行反洗钱领导小组应（）向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
第10题：
总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。