第1题:
A.每3个月
B.每半年
C.每9个月
D.每年
第2题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每()审核一次客户基本信息。
第3题:
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
第4题:
对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。
第5题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
第6题:
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
第7题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
第8题:
A、半
B、1
C、2
D、3
第9题:
二级风险等级客户,省、市级分公司应()审核一次。
第10题:
低风险客户基本信息审核频率,自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息。