工作计划
制度建设与执行
宣传与培训
反洗钱案例及风险提示
第1题：
按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括：
A.可疑交易报告
B.恐怖主义融资交易报告
C.大额交易报告
D.反洗钱内控制度报告
E.反洗钱工作自查报告
第2题：
各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
第3题：
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )与反洗钱工作有关的内容。
A、稽核报告
B、审计报告
C、稽核审计报告
D、财务审计报告
第4题：
反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。
第5题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
第6题：
各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
第7题：
反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？
第8题：
第9题：
根据省分行相关规定，银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容？
第10题：
反洗钱工作检查报告内容不包括（）。