账户
客户
人员
信息
第1题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间应当采取()客户身份识别措施。
A一次性的
B间隔的
C持续的
D定期的
第2题：
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()
第5题：
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重心识别客户身份，及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()
第6题：
A、第三;
B、该金融机构;
C、不承担责任;
D、客户自己承担。
第7题：
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错