多选题金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A反洗钱内部控制制度建设情况B执行客户身份识别制度的情况C报告可疑交易的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况E反洗钱宣传和培训情况

题目

多选题

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

反洗钱内部控制制度建设情况

执行客户身份识别制度的情况

报告可疑交易的情况

向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

反洗钱宣传和培训情况

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第1题：

金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息

A.月度反洗钱信息

B.季度反洗钱信息

C.半年度反洗钱信息

D.年度反洗钱信息

参考答案：BCD

第2题：

中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?

答案：(1)报送可疑交易的情况;(2)配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况;(3)执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况;(4)向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。

第3题：

银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()

A.执行客户身份识别制度的情况

B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D.反洗钱宣传和培训情况

参考答案：ABC

第4题：

非现场监管信息档案包括()。

A、金融机构报送的反洗钱统计报表信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息

B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料，包括与金融机构的往来函件电话记录走访记录、谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导的批示等

C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料

D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

参考答案：ABCD

第5题：

金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息?()

A.反洗钱部控制制度建设

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度部审计情况

答案：ABCD

第6题：

中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?

答案：(1)金融机构执行反洗钱规定的基本情况;(2)涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题;(3)根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据;(4)非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足;(5)改进非现场监管的建议。

第7题：

金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

答案：(1)执行客户身份识别制度的情况;(2)协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况;(3)向公安机关报告涉嫌犯罪的情况;(4)中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

第8题：

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息

A.。执行客户身份识别制定的情况

B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D.反洗钱宣传和培训情况

参考答案：ABC

第9题：

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。

A、报告可疑交易的情况

B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

参考答案：ABCD

第10题：

金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度

参考答案：B

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

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