《反洗钱工作管理》
《客户风险等级划分标准管理办法》
《大额交易和可疑交易报告管理办法》
《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第1题：
下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第2题：
我国与反洗钱有关的规章主要包括()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第3题：
金融机构反洗钱工作的法律依据有()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第4题：
下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）
第5题：
以下哪些是我司反洗钱内控制度（）
第6题：
以下哪项不是我司反洗钱内控制度：( )
A、《反洗钱工作管理》
B、《客户风险等级划分标准管理办法》
C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
第7题：
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
第8题：
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题：
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）
第10题：
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。